Chính phủ Mỹ và FBI được phía Hàn Quốc yêu cầu vào cuộc để điều tra vụ việc của Yang Hyun Suk và Seungri

Cảnh sát cho biết họ cũng đã nhận được tài liệu xác nhận các hoạt động phi pháp của Yang Hyun Suk và Seungri ở nước ngoài.

Theo tin tức của chương trình Nocut News (CBS) ngày 25/8, gần đây, sở cảnh sát đã chính thức yêu cầu cơ quan chính phủ Mỹ bao gồm Bộ Ngân khố Hoa Kỳ cung cấp tài liệu tài khoản của pháp nhân tại Mỹ của YG (YG Entertainment USA). Được biết, yêu cầu này là để xác minh xem số tiền cựu chủ tịch Yang Hyun Suk đánh bạc tại casino ở Las Vegas có được bòn rút từ tiền công ty pháp nhân tại Mỹ hay không.

YS USA là pháp nhân quy mô nhỏ với doanh thu hằng năm không quá 20 triệu won. Tuy nhiên, công ty con của YG USA dù có nguồn vốn bằng 0 lại cho thấy một cơ cấu lạ thường với mức doanh thu 2,2 tỷ won và chi phí 2,3 tỷ won một năm, từ đó không thể tránh khỏi nghi ngờ là công ty ma điển hình (công ty chỉ có trên giấy tờ). Trong trường hợp xác nhận được tiền quỹ của YG USA đã được bòn rút để đánh bạc, Yang Hyun Suk sẽ phải đối mặt với việc điều tra tình nghi biển thủ.

Trước đó, Bộ Ngân khố Hoa Kỳ đã đóng một vai trò lớn trong việc yêu cầu hợp tác quốc tế khi cảnh sát xác minh nghi vấn đánh bạc thường xuyên của cựu chủ tịch Yang và nam ca sĩ Seungri (29 tuổi). Bộ Ngân khố Hoa Kỳ nhận thấy có điểm đáng ngờ khi hai người giao dịch bằng chip với một số tiền lớn trong casino tại khách sạn MGM, Las Vegas, tuy nhiên không có giao dịch nhận tiền chuyển khoản tại Mỹ, từ đó đã thông báo cho cơ quan tài chính và cơ quan điều tra Hàn Quốc.

Mặt khác, Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) đã tham gia giúp cảnh sát Hàn Quốc thu thập bằng chứng chống lại Yang Hyun Suk và Seungri vì tội đánh bạc ở nước ngoài bất hợp pháp.

Trong số phát sóng ngày 9/8 của News A, FBI đã trao 500 trang bằng chứng về vụ đánh bạc bất hợp pháp của Yang Hyun Suk và Seungri ở Las Vegas, Nevada. Một đại diện từ một sòng bạc ở Las Vegas xác nhận: 'Vì cảnh sát Hàn Quốc yêu cầu, FBI đã tham gia vào điều tra những sòng bạc mà Yang Hyun Suk chơi'.

Theo báo cáo trước đó, cựu CEO YG Entertainment được cho là đã đặt cược hơn 1 tỷ won (20 tỷ đồng) và mất khoảng 600 triệu won (khoảng 12 tỷ đồng) trong 11 lần.

Yang Hyun Suk đã ghé thăm sòng bạc vào tháng 10 năm 2017 và tháng 2 năm 2018. Ngoài ra, ông cũng bị cáo buộc đã lấy tiền đánh bạc thông qua một người quản lý quỹ ở Hoa Kỳ.

Seungri cũng được cho là khách VIP tại cùng một khách sạn và sòng bạc trong và đã tham gia đánh bạc 4 lần, đặt cược 2 tỷ won (40 tỷ đồng) và mất 1,3 tỷ won (khoảng 26 tỷ) tại Baccarat. Nhân viên sòng bạc cũng xác nhận với cảnh sát rằng một người phụ trách đã đến Hàn Quốc để nhận tiền từ Seungri.

Hiện tại, cảnh sát cũng đang xem xét khả năng Yang Hyun Suk và Seungri có thể đã tham gia vào các hoạt động đánh bạc bất hợp pháp lớn ở các quốc gia khác bên cạnh Las Vegas.